西安一担保公司法人代表竺玉芳涉嫌非法吸存千万被批捕

时间：2015-03-27 11:19:37 来源：正义网作者:村官阅读：次

陕西艾德诺担保有限公司法人代表竺玉芳因超越经营范围且未经国家相关部门批准，以高息揽存方式，为陕西中厦置业有限公司非法吸收公众存款数千万。近日，西安市检察机以涉嫌非法吸收公众存款对竺玉芳批准逮捕。

　　经审查认定，2014年1月至今，陕西艾德诺投资有限公司超越经营范围且未经国家相关部门批准，以高息揽存方式，为陕西中厦置业有限公司非法吸收公众存款。该公司的主要业务就是吸收公众存款，公司法定代表人为犯罪嫌疑人竺玉芳。

　　竺玉芳供述，陕西艾德诺投资有限公司主要就是面向社会群众集资，给群众返利，集资款用到了中厦置业部门经理去宣传拉客户投资，具体返利情况根据投时间不同而定，投资一年是月息1.5%，投资半年是月息1.4%，投资三个月是月息1.3%，到公司投资的群众有100多人。

　　同时竺玉芳在陕西中厦建设集团有限任副总，拥有百分之四十股份，该公司法人和董事长是其弟竺尧江。集资来的钱用于中厦集团下属陕西中厦置业有限公司的两个项目，一个是在西安市咸宁东路占地800亩的宏润房地产开发，另一个是铜川市棚户区改造，第一个项目投了500万左右，第二个项目投了300万左右。陕西艾德诺投资有限公司与投资的客户签订一个借款担保合同，陕西中厦置业有限公司作为借款人，陕西艾德诺投资担保有限公司及陕西中厦投资建设集团有限公司作为保证人，客户的集资款通过转账直接转到陕西中厦置业有限公司账户上。陕西中厦置业有限公司是中厦集团的下属公司，该公司法人也是竺尧江。竺玉芳虽然是陕西艾德诺公司的法人，但实际管理公司的人竺玉芳表示是竺尧江。

　　而证人竺尧江供述，陕西艾德诺担保有限公司的法人是其姐竺玉芳，实际负责人也是竺玉芳。陕西中厦投资建设集团有限公司和陕西中厦置业有限公司经营范围是房地产开发及建筑施工，陕西艾德诺担保有限公司搞面向社会集资业务。他不参与陕西中厦置业有限公司和陕西艾德诺担保有限公司的经营管理。陕西艾德诺公司原来是做银行贷款担保的，竺玉芳接手以后就在做集资，集资的事实由竺玉芳提出并决定的，也是她负责在做。2013年竺尧江开发的房地产项目缺资金，竺玉芳就是为我的项目筹集资金，然后我将陕西中厦建设集团40%的股份和中厦置业的全部股份转给她了，集资的钱作为我姐的股东投入资金。陕西艾德诺担保有限公司集资款全部进入陕西中厦置业有限公司的账户，用于中厦置业的工程项目。据竺尧江了解集资了大约四千万左右。竺尧江本人及中厦投资建设集团有限公司作为第二担保人参与了艾德诺公司集资的事。

　　鉴于此案涉及的人数众多、金额巨大，目前还在进一步侦办当中。相关办案人员提醒被陕西艾德诺担保有限公司非法吸存的群众应尽快到司法机关报案登记，通过法律途径维护自己的合法权益。司法机关也会尽最大能力追缴涉案赃款，切实维护人民群众的正当权利。

(责任编辑：村官)

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